December 8, 2022

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Un Californien condamné à 11 ans de prison pour fraude sur un prêt PPP de 27 millions de dollars

Le ministère américain de la Justice a déclaré dans un déclaration un homme du sud de la Californie a été condamné à 11 ans et trois mois de jail pour fraude aux prêts du programme de safety des chèques de paie (PPP).



Un homme californien condamné pour fraude aux prêts PPP

Robert Benlevi, 53 ans, d’Encino, a été condamné à 135 mois de prison à la suite de sa condamnation en mars pour fraude bancaire, fausses déclarations à une establishment financière et blanchiment d’argent. Benlevi avait été accusé d’avoir soumis 27 demandes de prêt PPP à quatre banques entre avril et juin 2020 pour le compte de huit sociétés détenues par Benlevi.

Selon des paperwork judiciaires, Benlevi a demandé un complete de 27 thousands and thousands de dollars de prêts PPP remboursables garantis par la Small Business Administration (SBA) en vertu de la loi CARES (Coronavirus Assist, Aid, and Economic Safety).

Benlevi a demandé un financement de 27 millions de pounds pour faire confront aux dépenses et a reçu 3 millions de pounds qu’il a dépensés en dépenses personnelles. Cela comprend les retraits en espèces, les paiements sur ses cartes de crédit et les transferts vers d’autres comptes personnels et professionnels qu’il contrôlait. Il louait également un appartement en bord de mer à Santa Monica, a indiqué le ministère de la Justice.

Grâce aux programs frauduleuses, Benlevi avait affirmé que chacune de ses entreprises comptait 100 employés et une masse salariale moyenne de 400 000 $, alors qu’en fait les entreprises n’avaient ni employés ni dépenses salariales.

Les preuves de l’accusation ont en outre montré que Benlevi avait également soumis de faux paperwork de l’IRS indiquant à tort que chacune des entreprises avait une masse salariale annuelle de 4,8 hundreds of thousands de bucks. Sur la base des demandes de prêt frauduleuses de Benlevi, trois des sociétés de Benlevi : 1Stellar Overall health LLC, Bestways2 Wellness LLC et Joyous-Well being4U LLC ont obtenu un complete de 3 millions de bucks en fonds PPP.

Réprimer les fraudeurs PPP

Grâce au PPP, le gouvernement américain a autorisé in addition de 600 milliards de dollars en prêts-subventions aux petites entreprises. Les prêts étaient destinés au maintien de l’emploi et les autres dépenses ont été réparties en trois cycles courts répartis entre avril 2020 et mai 2021. Les prêts peuvent être entièrement annulés si les entreprises en dépensent 60 % en masse salariale ainsi qu’en payant des intérêts pour une hypothèque, un loyer, et les utilitaires. Cependant, certaines entreprises ont tenté d’obtenir et d’utiliser frauduleusement l’argent à des fins non prévues dans le cadre du programme.

Souvent, la fraude PPP est commise par le biais de fausses déclarations, le « cumul de prêts » en demandant un prêt PPP à plusieurs prêteurs, en utilisant le produit du prêt à des fins inappropriées ou non approuvées, ou en fournissant de fausses déclarations lors d’audits de prêts PPP ou d’enquêtes sur des fraudes.

Récemment, un doc de recherche de l’Université du Texas à Austin – Département des funds – a révélé que additionally de 15 % des prêts PPP, soit environ 1,8 million des 11,8 tens of millions de prêts PPP, présentaient au moins une indicator de fraude potentielle.

Les chercheurs estiment également que 76 milliards de bucks de prêts PPP ont été contractés illégalement, soit près de 10 % du budget du programme. Les prêteurs Fintech avaient le taux le as well as élevé de prêts PPP suspects. Ils accordaient environ 29 % de tous les prêts PPP, mais représentaient moreover de la moitié de ses prêts suspects aux emprunteurs.

Groupe de travail sur la lutte contre la fraude COVID-19

Dans le but de réprimer la fraude PPP, en mai 2021, le procureur général a créé le groupe de travail sur la lutte contre la fraude COVID-19. L’objectif est de mobiliser les ressources du ministère de la Justice en partenariat avec d’autres agences fédérales pour renforcer les initiatives de lutte et de prévention de la fraude liée à la pandémie.

À la fin de l’année dernière, les enquêtes des companies strategies sur la fraude aux prêts à l’assurance-chômage et au programme de security des chèques de paie (PPP) ont abouti à la saisie de plus de 1,2 milliard de pounds tout en récupérant additionally de 2,3 milliards de bucks de fonds obtenus frauduleusement, et le programme d’assurance-chômage.

Si vous avez des informations sur une tentative de fraude impliquant une aide contre le COVID-19, vous pouvez la signaler en appelant la ligne d’assistance téléphonique du Countrywide Center for Catastrophe Fraud (NCDF) du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte en ligne du NCDF à l’adresse https:/ /www.justice.gov/catastrophe-fraud/ncdf-disaster-criticism-kind

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Image : Depositphotos


Moreover dans: Prêts PPP